Solvencia Financiera

La investigación de solvencia financiera es clave para analizar la situación económica de clientes, ya sean de entidades bancarias, financieras o de otras empresas. Este tipo de indagación permite identificar casos de incumplimientos de pago o créditos, así como situaciones de impagos relacionados con contratos de cualquier naturaleza.

Entre las principales áreas de investigación destacan:

Capacidad económica y patrimonial

Determinación real de la situación financiera del investigado.

Alzamiento de bienes

Identificación de maniobras realizadas para perjudicar a los acreedores.

Quiebras fraudulentas

Análisis de insolvencias creadas de forma intencionada.

Evasión de embargos

Detección de acciones que dificulten o impidan la ejecución de embargos.

Ocultación de patrimonio

Localización de bienes que podrían ser objeto de ejecución.

Concursos de acreedores

Investigación de concursos tanto de empresas como de personas físicas.

Revocación del BEPI

Análisis en procesos de exoneración del pasivo insatisfecho.

Localización y estado de activos

Identificación y valoración de bienes como fincas, terrenos o bienes muebles.

Estas investigaciones son esenciales para las empresas y profesionales que buscan recuperar activos, evitar fraudes y proteger sus intereses financieros.